第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
2023-10-18
公告編號(hào)：2023-015
證券代碼：400089 證券簡(jiǎn)稱：盛運(yùn)5 主辦券商：長(zhǎng)城國(guó)瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知已于2023年8月10日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月17日（周四）上午十點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由董事長(zhǎng)程鵬先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審議，本次董事會(huì)表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
（一）審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。
本項(xiàng)議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會(huì)同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023年度公司 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的公告。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議文件》
特此公告。
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
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