第七屆董事會第五次會議決議公告
2023-10-17
公告編號：2023-002
證券代碼：400089 證券簡稱：盛運3 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年4月20日（周四）上午十點在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長程鵬先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議，本次董事會表決通過了以下事項：
（一）審議通過《2022年度經(jīng)營層工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《2022年度董事會工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
（三）審議通過《2022年年度報告及摘要》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（四）審議通過《2022年度財務決算報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
（五）審議通過《2022年度利潤分配預案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（六）審議通過《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
三、備查文件
《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議文件》
特此公告。
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
2023年4月21日
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